5. As presentes orientações especificam o papel, as funções e as responsabilidades do responsável …

As presentes orientações especificam o papel, as funções e as responsabilidades do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT, do órgão de administração e do membro da direção de topomembro da direção de topo responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT, bem como pelas políticas, controlos e procedimentos internos, conforme referido no artigo 8.º, no artigo 45.º e no artigo 46.º da Diretiva (UE) 2015/849.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.