5. Käesolevates suunistes eritletakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise …

Käesolevates suunistes eritletakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku, juhtorgani ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava kõrgema juhi roll, ülesanded ja vastutus ning direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 8 ning artiklites 45 ja 46 osutatud sisepoliitika, kontrollid ja menetlused.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.