|
[Indsæt en organisationsplan og/eller en kort beskrivelse af selskabet. En detaljeret beskrivelse af selskabet bør være indeholdt i tillæg I til denne aftale.] - b. Identifikation af permanente medlemmer Som et resultat af den registrering, der er foretaget af den ledende tilsynsmyndighed, og i overensstemmelse med retningslinje 5 i retningslinjerne for AML-kollegier har den ledende tilsynsmyndighed identificeret følgende permanente medlemmer, som skal deltage i AML-kollegiet: [Indsæt en liste over alle permanente medlemmer] Kontaktoplysninger på alle permanente medlemmer er indeholdt i tillæg II, der er vedlagt denne aftale.
- c. Identifikation af observatører Den ledende tilsynsmyndighed har registreret og i overensstemmelse med retningslinje 5 i retningslinjerne for AML-kollegier identificeret observatører til AML-kollegiet. Efter modtagelsen af en bekræftelse fra observatørerne på, at de vil overholde de betingelser for deltagelse af observatører, der er indeholdt i tillæg III til denne aftale, har den ledende tilsynsmyndighed opfordret følgende observatører til at deltage i AML-kollegiet: [Indsæt en liste over alle observatører]
Den ledende tilsynsmyndighed vurderer, at disse observatører har en særlig interesse i de sager, der vedrører selskabet, og som drøftes på møderne i AML/CFT-kollegiet, herunder: [Inkluder en liste over emner] [Registrer navnet på tilsynsmyndigheden] er en tredjelandstilsynsmyndighed, der er blevet opfordret til at deltage i AML-kollegiet som observatør, fordi [i relation til afsnit a) eller b) nedenfor, slet det afsnit, der ikke er relevant] - a) den ledende tilsynsmyndighed vurderer, at tilsynsmyndighedens fortrolighedsregler i tredjelandet er ækvivalente med de kompetente myndigheders tilsvarende regler eller
- b) den ledende tilsynsmyndighed vurderer, at tilsynsmyndighedens fortrolighedsregler i tredjelandet ikke svarer til de kompetente myndigheders, og at de derfor begrænser observatørens deltagelse i de følgende sessioner, hvor der ikke videregives fortrolige oplysninger: [Inkluder en liste over sessioner]
[Inkluder kun den følgende betingelse, såfremt de permanente medlemmer har accepteret, at observatører kun bør deltage i bestemte sessioner af kollegiemødet] Den iii. ledende Deltagelse tilsynsmyndighed i AML-kollegiets og de permanente møder medlemmer i AML-kollegiet vil sikre, at de mest relevante repræsentanter deltager i kollegiets møder og aktiviteter på grundlag af de emner, der skal drøftes, og de mål, der skal forfølges. De pågældende repræsentanter vil have beføjelse til i videst muligt omfang at indgå forpligtelser på vegne af deres myndigheder som permanente medlemmer i forbindelse med de beslutninger, som planlægges truffet på AML-kollegiets møder eller under dets aktiviteter. Den ledende tilsynsmyndighed opfordrer i samråd med de permanente medlemmer andre deltagere til at være med i en bestemt session af mødet i AML-kollegiet i overensstemmelse med retningslinje 5 i retningslinjerne for AML-kollegier, hvor det er nødvendigt. Permanente iv. Omfang medlemmer og ramme følger den for procedure anmodning for anmodning om gensidig om og bistand ydelse af gensidig bistand, der er fastsat i retningslinjerne for AML-kollegier. Permanente medlemmer yder den mest fyldestgørende gensidige bistand til andre permanente medlemmer og observatører, hvis det er muligt, med hensyn til de forhold, der er relevante for AML/CFT-tilsynet med selskabet, og som minimum med hensyn til de forhold, der er beskrevet i retningslinjerne for AML-kollegier. I overensstemmelse vii. Behandling med artikel af fortrolige 48, stk. 2, oplysninger i direktiv (EU) 2015/849 behandler alle permanente medlemmer de oplysninger, der er modtaget i henhold til denne aftale og inden for rammerne af AML-kollegiet, som fortrolige og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Permanente medlemmer anvender kun de fortrolige oplysninger, som de har modtaget inden for rammerne af AML-kollegiet, i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og kun til de formål, der er angivet i retningslinjerne for AML-kollegier. De permanente medlemmer videregiver de oplysninger, de har opnået inden for rammerne af AML-kollegiet, til andr e parter end permanente medlemmer og observatører, hvis det er relevant, men kun på en måde, der er beskrevet i retningslinjerne for AML-kollegier. Permanente viii. Fælles medlemmer tilgang henviser og koordineret til retningslinjerne indsats for AML-kollegier, når de bliver enige om en fælles tilgang eller koordinerede foranstaltninger. Den ledende tilsynsmyndighed træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre anvendelsen af en fælles tilgang, hvis den er aftalt mellem to eller flere permanente medlemmer, såfremt den ikke berører de beføjelser og forpligtelser, de er blevet tillagt i kraft af deres nationale love. Eventuelle ix. konflikter Konfliktløsning mellem permanente medlemmer og observatører, hvis det er relevant, løses i overensstemmelse med retningslinjerne for AML-kollegier.
|