+Artikel 74 Ændring af direktiv (EU) 2015/849
---+Artikel 74 (1)
---+Artikel 74 (2)
|
Artikel 74 Ændring af direktiv (EU) 2015/849
I direktiv (EU) 2015/849 foretages følgende ændringer:
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 74 (1)
|
Artikel 30, stk. 5, første og andet afsnit, affattes således:
»5. Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne om reelt ejerskab i alle tilfælde er tilgængelige for:
|
a)
|
kompetente myndigheder og FIU'er uden nogen begrænsninger
|
|
b)
|
forpligtede enheder inden for rammerne af kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med kapitel II
|
|
c)
|
enhver person eller organisation, der kan godtgøre at have en legitim interesse
|
De personer eller organisationer, der er omhandlet i første afsnits litra c), har som minimum adgang til den reelle ejers navn, fødselsmåned og –år, bopælsland og statsborgerskab samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder.«
|
|
Artikel 74 (2)
|
Artikel 31, stk. 4, første og andet afsnit, affattes således:
»4. Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne om reelt ejerskab af en trust eller et lignende juridisk arrangement i ethvert tilfælde er tilgængelige for:
|
a)
|
kompetente myndigheder og FIU'er uden nogen begrænsninger
|
|
b)
|
forpligtede enheder inden for rammerne af kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med kapitel II
|
|
c)
|
enhver fysisk eller juridisk person, der kan godtgøre at have en legitim interesse i at få adgang til oplysninger om reelt ejerskab.
|
De oplysninger, som er tilgængelige for fysiske eller juridiske personer, der er omhandlet i første afsnits litra c), omfatter den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, bopælsland og statsborgerskab samt art og omfang af den reelle ejers rettigheder.«
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|