+Άρθρο 74 Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
---+Άρθρο 74 1)
---+Άρθρο 74 2)
|
Άρθρο 74 Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
Η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 τροποποιείται ως εξής:
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 74 1)
|
Στο άρθρο 30 παράγραφος 5, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο έχουν πρόσβαση σε κάθε περίπτωση:
|
α)
|
οι αρμόδιες αρχές και οι ΜΧΠ, χωρίς κανένα περιορισμό·
|
|
β)
|
οι υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο II·
|
|
γ)
|
κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον.
|
Τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτο εδαφίου έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στο όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης και τη χώρα διαμονής και την υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει.».
|
|
Άρθρο 74 2)
|
Στο άρθρο 31 παράγραφος 4, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο εμπιστεύματος ή παρεμφερούς νομικού μορφώματος είναι προσβάσιμες σε κάθε περίπτωση από:
|
α)
|
τις αρμόδιες αρχές και ΜΧΠ, χωρίς κανένα περιορισμό·
|
|
β)
|
τις υπόχρεες οντότητες, στο πλαίσιο των διατάξεων για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο II·
|
|
γ)
|
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να αποδείξει έννομο συμφέρον για την πρόσβασή του σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
|
Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου συνίστανται στο όνομα, τον μήνα και το έτος γέννησης, και τη χώρα διαμονής και την υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και στο είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει.».
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|