+Artículo 74 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849
---+Article 74 (1)
---+Article 74 (2)

Artículo 74 Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849

Artículo 74

Modificaciones de la Directiva (UE) 2015/849

La Directiva (UE) 2015/849 se modifica como sigue:

1) 

En el artículo 30, apartado 5, los párrafos primero y segundo, se sustituyen por el texto siguiente:

«5.  

Los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de:

a) 

las autoridades competentes y las UIF, sin restricción alguna;

b) 

las entidades obligadas, en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente de conformidad con el capítulo II;

c) 

cualquier persona u organización que pueda acreditar un interés legítimo.

Se permitirá a las personas y organizaciones a que se refiere la letra c) del párrafo primero el acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real que tenga.».

2) 

En el artículo 31, apartado 4, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:

«4.  

Los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jurídico análogo se ponga en todos los casos a disposición de:

a) 

las autoridades competentes y las UIF, sin restricción alguna;

b) 

las entidades obligadas, en el marco de la aplicación de las medidas de diligencia debida de conformidad con el capítulo II;

c) 

toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo.

La información accesible a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el párrafo primero, letra c), consistirá en el nombre y apellidos, el mes y año de nacimiento y el país de residencia y la nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real que tenga.».

1. Resumen

,
Article 74 (1)

in Article 30(5), the first and second subparagraphs are replaced by the following:

‘5.   Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership is accessible in all cases to:

(a)

competent authorities and FIUs, without any restriction;

(b)

obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;

(c)

any person or organisation that can demonstrate a legitimate interest.

The persons or organisations referred to in point (c) of the first subparagraph shall be permitted to access at least the name, the month and year of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner as well as the nature and extent of the beneficial interest held.’
Article 74 (2)

in Article 31(4), the first and second subparagraphs are replaced by the following:

‘4.   Member States shall ensure that the information on the beneficial ownership of a trust or a similar legal arrangement is accessible in all cases to:

(a)

competent authorities and FIUs, without any restriction;

(b)

obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;

(c)

any natural or legal person that can demonstrate a legitimate interest to access beneficial ownership information.

The information accessible to natural or legal persons referred to in point (c) of the first subparagraph shall consist of the name, the month and year of birth and the country of residence and nationality of the beneficial owner, as well as nature and extent of beneficial interest held.’.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares