BILAG I

Navn

Juridisk form

Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

Registreringsdato

Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

Et telefonnummer og en e-mailadresse på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, samt det antal dage, inden for hvilket en investor, der kontakter udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, på dette telefonnummer eller denne e-mailadresse, vil få svar

Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet

Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af ledelsesorganet for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, og, hvis det er relevant, af dennes moderselskab

Den finansielle tilstand for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, i de seneste tre år eller, hvis udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, ikke har været etableret i de seneste tre år, dennes finansielle tilstand siden datoen for dennes registrering.

Den finansielle tilstand vurderes på grundlag af en rimelig redegørelse for udviklingen i og resultaterne af den virksomhed, der udøves af udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, og af dennes stilling for hvert år og hver delvise periode, der kræves historiske regnskabsoplysninger for, herunder årsagen til væsentlige ændringer.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og omfattende analyse af den forretningsmæssige udvikling og resultatet for udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, samt af dens stilling i overensstemmelse med dennes størrelse og kompleksitet.

Navn

Juridisk form

Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

Registreringsdato

Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet

Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af udstederens ledelsesorgan

Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af udstederen og, hvis det er relevant, dennes moderselskab.

Navn

Juridisk form

Registreret adresse og hovedsæde, hvis forskellig

Registreringsdato

Identifikator for den juridiske enhed eller en anden identifikator, der kræves i henhold til gældende national ret

Hvis det er relevant, navnet på moderselskabet

Årsagen til, at den pågældende operatør udarbejdede hvidbogen om kryptoaktiver

Identitet, forretningsadresser og funktioner for de personer, der er medlemmer af operatørens ledelsesorgan

Forretnings- eller erhvervsmæssig virksomhed, der udøves af operatøren og, hvis det er relevant, dennes moderselskab.

Kryptoaktivprojektets og kryptoaktivernes betegnelse (hvis den er forskellig fra navnet på udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel), og forkortelse eller »ticker handler«

En kort beskrivelse af kryptoaktivprojektet

Nærmere oplysninger om alle fysiske eller juridiske personer (herunder forretningsadresser og/eller virksomhedens vedtægtsmæssige hjemsted), der er involveret i gennemførelsen af kryptoaktivprojektet, f.eks. rådgivere, udviklingsteamet og udbydere af kryptoaktivtjenester

Hvis kryptoaktivprojektet vedrører utility tokens, angives hovedgenskaber ved de varer eller tjenester, der skal udvikles

Oplysninger om kryptoaktivprojektet, særlig tidligere og fremtidige milepæle i projektet og eventuelt de midler, der allerede er tildelt projektet

Hvis det er relevant, planlagt anvendelse af alle midler eller andre indsamlede kryptoaktiver.

Angivelse af, om hvidbogen om kryptoaktiver vedrører et udbud til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf

Begrundelsen for udbuddet til offentligheden eller for at anmode om optagelse til handel

Hvis det er relevant, det beløb, som udbuddet til offentligheden har til formål at rejse i form af midler eller andre kryptoaktiver, herunder, hvor det er relevant, eventuelle minimums- og maksimumsmål for tegning, der er fastsat for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, og hvorvidt overtegninger accepteres, og hvordan de fordeles

Udstedelseskursen for det kryptoaktiv, der udbydes til offentligheden (i en officiel valuta eller andre kryptoaktiver), eventuelle gældende tegningsgebyrer eller metoden til at fastsætte udbudskursen

Hvis det er relevant, angives det samlede antal kryptoaktiver, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel

Angivelse af de potentielle indehavere, som udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel af sådanne kryptoaktiver er rettet mod, herunder eventuelle begrænsninger for så vidt angår typen af indehavere af sådanne kryptoaktiver

Særlig meddelelse om, at købere, der deltager i udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, vil kunne modtage tilbagebetaling, hvis minimumsmålet for tegning ikke nås ved udløbet af udbuddet til offentligheden, hvis de gør brug af fortrydelsesretten i artikel 13, eller hvis udbuddet annulleres, og en detaljeret beskrivelse af tilbagebetalingsmekanismen, herunder den forventede tidsfrist for, hvornår sådanne tilbagebetalinger vil blive udført

Oplysninger om de forskellige faser for udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, herunder oplysninger om den nedsatte købspris for tidlige købere af kryptoaktiver (salg forud for offentliggørelse); hvis der er tale om en nedsat købspris for nogle købere, en forklaring på, hvorfor købsprisen kan være forskellig, og en beskrivelse af indvirkningen på de øvrige investorer angives

For tidsbegrænsede udbud den tegningsperiode, i hvilken udbuddet til offentligheden er åbent

Ordninger med henblik på beskyttelse af midler eller andre kryptoaktiver, som omhandlet i artikel 10, i løbet af det tidsbegrænsede udbud til offentligheden eller inden for fortrydelsesfristen

Betalingsmetoder med henblik på køb af de udbudte kryptoaktiver og metoder til overførsel af værdien til køberne, når de har ret til tilbagebetaling

Hvis der er tale om udbud til offentligheden, gives der oplysninger om fortrydelsesretten, jf. artikel 13

Oplysninger om metoden til og tidsplanen for overførsel af de købte kryptoaktiver til indehaverne

Oplysninger om tekniske krav, som det påkræves køberen at opfylde for at opbevare kryptoaktiverne

Hvis det er relevant, angives navnet på den udbyder af kryptoaktivtjenester, der har ansvar for placeringen af kryptoaktiver og typen af placering (med eller uden en fast forpligtelse)

Hvis det er relevant, angives navnet på den handelsplatform for kryptoaktiver, hvor der anmodes om optagelse til handel, og oplysninger om, hvordan investorer kan få adgang til de pågældende handelsplatforme, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed

Udgifter forbundet med udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver

Potentielle interessekonflikter hos de personer, der er involveret i udbuddet til offentligheden eller optagelsen til handel, for så vidt angår udbuddet eller optagelsen til handel

Den lovgivning, som finder anvendelse på udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver, samt de kompetente domstole.

Oplysninger om den kryptoaktivtype, som vil blive udbudt til offentligheden, eller for hvilken der anmodes om optagelse til handel

En beskrivelse af egenskaber, herunder de data, der er nødvendige for klassificeringen af hvidbøger om kryptoaktiver i den i artikel 109 omhandlede fortegnelse, jf. nævnte artikels stk. 8, og funktion for de kryptoaktiver, der udbydes eller optages til handel, herunder oplysninger om, hvornår disse funktioner planmæssigt skal finde anvendelse.

En beskrivelse af køberens rettigheder og forpligtelser, hvis sådanne findes, samt proceduren og betingelserne for udøvelsen af disse rettigheder

En beskrivelse af betingelserne for ændring af rettigheder og forpligtelser

Hvis det er relevant, gives der oplysninger om udsteders fremtidige udbud til offentligheden af kryptoaktiver og antallet af kryptoaktiver, som udsteder selv opbevarer

Hvis udbuddet af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf vedrører utility tokens, gives der oplysninger om kvaliteten og kvantiteten af varer eller tjenester, som disse utility tokens giver adgang til

Hvis udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf vedrører utility tokens, gives der oplysninger om, hvordan utility tokens kan genindløses mod de varer eller tjenester, som de er tilknyttet

Hvis der ikke søges optagelse til handel, gives der oplysninger om, hvordan og hvor kryptoaktiverne kan købes eller sælges efter udbuddet til offentligheden

Begrænsninger for omsætteligheden af de kryptoaktiver, der udbydes eller optages til handel

Hvis kryptoaktiverne har protokoller for udvidelse eller reducering af udbuddet heraf som reaktion på ændringer i efterspørgslen, gives der en beskrivelse af, hvordan sådanne protokoller fungerer

Hvis det er relevant, en beskrivelse af beskyttelsesordninger, der beskytter værdien af kryptoaktivet, og offentlige garantiordninger

Den lovgivning, som finder anvendelse på kryptoaktiver, samt den kompetente domstol.

Oplysninger om den anvendte teknologi, herunder den anvendte distributed ledger-teknologi, og de anvendte protokoller og standarder

Konsensusmekanismen angives, hvis den er relevant

Incitamentsmekanismer til sikring af transaktioner og eventuelle gældende gebyrer

Hvis kryptoaktiver udstedes fra, overføres til og lagres på en distributed ledger-teknologi, der forvaltes af udstederen, udbyderen eller en tredjepart, der handler på disses vegne, gives der en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan distributed ledger-teknologi fungerer

Oplysninger om resultatet af kontrollen af den anvendte teknologi, hvis en sådan kontrol blev udført.

En beskrivelse af risiciene forbundet med udbuddet til offentligheden af kryptoaktiver eller optagelse til handel heraf

En beskrivelse af risiciene forbundet med udstederen, hvis denne er forskellig fra udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel

En beskrivelse af risiciene forbundet med kryptoaktiverne

En beskrivelse af risiciene forbundet med projektgennemførelsen

En beskrivelse af risiciene forbundet med den anvendte teknologi samt afhjælpende foranstaltninger, hvis sådanne er truffet.