+17. Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen …

17. Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen …

Im Laufe der Zeit und in dem Maße, wie ihr Verständnis des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen verbundenen Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zunimmt, sollten die Kreditinstitute die individuelle Risikobewertung des betreffenden Kunden aktualisieren und den Umfang der Überwachung sowie die Art der Produkte und Dienstleistungen, für die dieser Kunde zugelassen ist, anpassen.

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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