17. Naarmate hun inzicht in het ML/TF-risico dat verbonden is aan individuele zakelijke relaties na …

Naarmate hun inzicht in het ML/TF-risico dat verbonden is aan individuele zakelijke relaties na verloop van tijd toeneemt, moeten kredietinstellingen de individuele risicobeoordeling van de cliënt bijwerken en de omvang van de monitoring en het type producten en diensten waarvoor die cliënt in aanmerking komt, aanpassen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.