17. W miarę upływu czasu i w miarę pogłębiania wiedzy na temat ryzyka prania pieniędzy i …

W miarę upływu czasu i w miarę pogłębiania wiedzy na temat ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z poszczególnymi stosunkami gospodarczymi instytucje kredytowe powinny aktualizować indywidualną ocenę ryzyka klienta i dostosowywać zakres monitorowania oraz rodzaj produktów i usług, z których klient może korzystać.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.