4. Γενικές διατάξεις

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 117 παράγραφος 5 της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ πρέπει να οργανώνονται με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, ανεξάρτητα από τις ειδικές θεσμικές ρυθμίσεις σε κάθε κράτος μέλος για τις αντίστοιχες λειτουργίες των εποπτικών αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των αρχών προληπτικής εποπτείας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ). Για να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα, η εν λόγω συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αποφεύγουν την άσκοπη αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών.

Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, καθώς και με τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει ή δημιουργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες είναι σημαντικές για την άσκηση των καθηκόντων της άλλης αρχής. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος και με ίδια πρωτοβουλία.

Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και να ανταλλάσσουν πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών δεν επηρεάζουν διεξαγόμενη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 5 της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ.