9. Έως τις 10 Ιουλίου 2026, η ΑΚΝΕΠΑΔ αναπτύσσει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τα υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή. Τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων διευκρινίζουν:
|
α)
|
τις υπόχρεες οντότητες, τους τομείς ή τις συναλλαγές που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τα οποία ισχύει αξία κατώτερη από την αξία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·
|
|
β)
|
οι σχετικές αξίες περιστασιακών συναλλαγών·
|
|
γ)
|
τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον εντοπισμό περιστασιακών συναλλαγών και επιχειρηματικών σχέσεων·
|
|
δ)
|
τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των συνδεδεμένων συναλλαγών.
|
Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η ΑΚΝΕΠΑΔ λαμβάνει υπόψη τα εγγενή επίπεδα κινδύνου των επιχειρηματικών μοντέλων των διαφόρων τύπων υπόχρεων οντοτήτων και την σε ενωσιακό επίπεδο εκτίμηση κινδύνου που εκπονεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640.