|
+19. cikk (9) |
19. cikk (9)Az AMLA 2026. július 10-ig szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. E szabályozástechnikai standardtervezetekben részletesen meg kell határozni a következőket:
a)
azon kötelezett szolgáltatók, valamint ágazatok vagy ügyletek, aki vagy amelyek esetében magasabb a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat, továbbá akiknek vagy amelyeknek az (1) bekezdés b) pontjában megállapított értékeknél alacsonyabb értékeknek kell megfelelniük;
b)
az alkalmi ügyletekre vonatkozó kapcsolódó értékek;
c)
az alkalmi ügyletek és az üzleti kapcsolatok azonosításához figyelembe veendő kritériumok;
d)
az ügyletsorozatok azonosításának kritériumai. Az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardtervezetek kidolgozásakor az AMLA kellően figyelembe veszi a kötelezett szolgáltatók különböző típusainak üzleti modelljeiben rejlő kockázatok szintjét és a Bizottság által az (EU) 2024/1640 irányelv 7. cikke alapján készített uniós szintű kockázatértékelést. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|