9. Uiterlijk 10 juli 2026 stelt de AMLA ontwerpen van technische reguleringsnormen op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Commissie. In die technische reguleringsnormen wordt het volgende gespecificeerd:
|
a)
|
de meldingsplichtige entiteiten, sectoren of transacties die geassocieerd worden met een hoger risico van witwassen en terrorismefinanciering en waarvoor een lagere waarde van toepassing is dan de in lid 1, punt b), vastgestelde waarde;
|
|
b)
|
de betrokken waarden voor occasionele transacties;
|
|
c)
|
de criteria waarmee rekening moet worden gehouden voor het identificeren van occasionele transacties en zakelijke relaties;
|
|
d)
|
de criteria voor het identificeren van onderling samenhangende transacties.
|
Bij het opstellen van de in de eerste alinea bedoelde ontwerpen van technische reguleringsnormen houdt de AMLA terdege rekening met de inherente risiconiveaus van de bedrijfsmodellen van de verschillende soorten meldingsplichtige entiteiten en de door de Commissie uitgevoerde risicobeoordeling op Unieniveau op grond van artikel 7 van Richtlijn (EU) 2024/1640.