+Άρθρο 52 2

Άρθρο 52 2

2.   Όταν τα κράτη μέλη προσδιορίζουν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας(ΕΕ) 2024/1640 κατηγορίες εταιρικών οντοτήτων που εκτίθενται σε υψηλότερους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων με βάση τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται, ενημερώνουν συναφώς την Επιτροπή. Έως τις 10 Ιουλίου 2029, η Επιτροπή αξιολογεί αν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις εν λόγω κατηγορίες νομικών οντοτήτων είναι σημαντικοί για την εσωτερική αγορά και, όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα χαμηλότερο κατώτατο όριο ενδείκνυται για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 85 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προσδιορίζοντας:

α)

τις κατηγορίες εταιρικών οντοτήτων που συνδέονται με υψηλότερους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για τις οποίες εφαρμόζεται χαμηλότερο κατώτατο όριο·

β)

τα σχετικά κατώτατα όρια.

Το χαμηλότερο κατώτατο όριο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ορίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15 % των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην εταιρική οντότητα, εκτός εάν η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα, βάσει του κινδύνου, ότι ένα υψηλότερο κατώτατο όριο θα ήταν πιο αναλογικό, το οποίο σε κάθε περίπτωση ορίζεται σε ποσοστό μικρότερο του 25 %.

1. Επισκόπηση

,
Τίτλος Κανονισμός

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή Απαίτηση
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.