|
+52. cikk (2) |
52. cikk (2)Amennyiben a tagállamok az (EU) 2024/1640 irányelv 8. cikke (4) bekezdésének c) pontja alapján a gazdasági társaságok olyan kategóriáit azonosítják, amelyek magasabb pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak vannak kitéve – többek között azon ágazatok jellege miatt, amelyekben működnek –, a tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot. A Bizottság 2029. július 10-ig értékeli, hogy a jogi személyek e kategóriáihoz kapcsolódó kockázatok relevánsak-e a belső piac szempontjából, és amennyiben arra a következtetésre jut, hogy e kockázatok csökkentése céljából alacsonyabb küszöbértéket célszerű alkalmazni, e rendelet módosítása érdekében a 85. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, melynek útján meghatározza a következőket:
a)
azon gazdasági társaságok kategóriái, amelyek magasabb pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak vannak kitéve, és amelyekre ezért alacsonyabb küszöbérték alkalmazandó;
b)
a vonatkozó küszöbértékek. Az első albekezdésben említett alacsonyabb küszöbértéket a gazdasági társaságban fennálló tulajdonosi érdekeltség legfeljebb 15 %-ában kell megállapítani, kivéve, ha a Bizottság a kockázat alapján arra a következtetésre jut, hogy egy magasabb küszöbérték arányosabb lenne, amelynek azonban minden esetben 25 %-nál alacsonyabbnak kell lennie. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|