43. Τα ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τον …

Τα ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σε τακτική βάση και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις υπηρεσίες και τα μέλη του προσωπικού που είναι επιφορτισμένα με την ενημέρωση συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών καθώς και τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους σε αυτό το πλαίσιο. 4.3.1 Πολιτικές και διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/