43. As instituições devem rever regularmente as políticas e procedimentos em matéria de risco de …

As instituições devem rever regularmente as políticas e procedimentos em matéria de risco de crédito e, para esse efeito, devem identificar claramente as funções e os membros do pessoal encarregados de manter atualizadas políticas e procedimentos específicos, bem como as respetivas funções e responsabilidades a este respeito.

4.3.1 Políticas e procedimentos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/