37. Κατά περίπτωση, οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Κατά περίπτωση, οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να αναζητούν από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών τις πληροφορίες εκείνες, όπως ορίζεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, που είναι σημαντικές για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/