37. După caz, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului …

După caz, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să solicite unității de informații financiare informațiile care sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lor de supraveghere, astfel cum se prevede în prezentul ghid.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/