3. Η ΜΧΠ είναι υπεύθυνη να διαβιβάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεών της και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία στις σχετικές αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, βασικά αδικήματά της ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες από υπόχρεες οντότητες.
Τα καθήκοντα χρηματοοικονομικής ανάλυσης της ΜΧΠ συνίστανται στα εξής:
|
α)
|
σε επιχειρησιακή ανάλυση, η οποία εστιάζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ειδικούς στόχους ή σε κατάλληλα επιλεγμένες πληροφορίες, οι οποίες ιεραρχούνται βάσει κινδύνου, καθώς και του είδους και του όγκου των γνωστοποιήσεων που έχουν ληφθεί και της αναμενόμενης χρήσης των πληροφοριών μετά τη διαβίβαση·
|
|
β)
|
σε στρατηγική ανάλυση των τάσεων και των συνήθων πρακτικών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των εξελίξεών τους.
|