3. Rahanpesun selvittelykeskus vastaa analyysiensa tulosten sekä mahdollisten muiden tietojen jakamisesta asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille, jos on syytä epäillä rahanpesua, sen esirikoksia tai terrorismin rahoitusta. Sen on voitava hankkia ilmoitusvelvollisilta lisätietoja.
Rahanpesun selvittelykeskusten analysointitehtävän on sisällettävä seuraavat:
|
a)
|
operatiivinen analyysi, joka kohdistuu yksittäisiin tapauksiin ja tiettyihin kohteisiin tai asianmukaisesti valikoituihin tietoihin, jotka priorisoidaan riskin, saatujen tietojen tyypin ja määrän sekä niiden oletetun jakamisen jälkeisen käytön perusteella;
|
|
b)
|
strateginen analyysi, joka koskee rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suuntauksia ja menetelmiä sekä niiden kehityskulkuja.
|