Άρθρο 28 1

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ παρέχουν στις υπόχρεες οντότητες ανατροφοδότηση περί αναφορών σχετικά με υποψίες δυνάμει του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Η εν λόγω ανατροφοδότηση καλύπτει τουλάχιστον την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, την έγκαιρη υποβολή της αναφοράς, την περιγραφή της υποψίας και την τεκμηρίωση που παρέχεται στο στάδιο της υποβολής.

Η ανατροφοδότηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνει κάθε αναφορά που υποβάλλεται από υπόχρεες οντότητες.

Η ΜΧΠ παρέχει ανατροφοδότηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, είτε στη μεμονωμένη υπόχρεη οντότητα είτε σε ομάδες ή κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό ύποπτων συναλλαγών που αναφέρονται από τις υπόχρεες οντότητες.

Ανατροφοδότηση τίθεται επίσης στη διάθεση των εποπτικών φορέων, ώστε να τους επιτρέπεται να διενεργούν εποπτεία βάσει κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 40.

Οι ΜΧΠ αναφέρουν σε ετήσια βάση στην ΑΚΝΕΠΑΔ την παροχή ανατροφοδότησης στις υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με το παρόν άρθρο και παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που υποβάλλονται από τις κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων.

Έως τις 10 Ιουλίου 2028, η ΑΚΝΕΠΑΔ εκδίδει συστάσεις προς τις ΜΧΠ σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις για την παροχή ανατροφοδότησης, μεταξύ άλλων σχετικά με το είδος και τη συχνότητα της ανατροφοδότησης.

Η υποχρέωση παροχής ανατροφοδότησης δεν θέτει σε κίνδυνο οποιαδήποτε τρέχουσα εργασία ανάλυσης που εκτελείται από τη ΜΧΠ ή οποιαδήποτε έρευνα ή διοικητική ενέργεια μετά τη διαβίβαση από τη ΜΧΠ και δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρμογής των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας.