28 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset antavat ilmoitusvelvollisille palautetta asetuksen (EU) 2024/1624 69 artiklan mukaisesta epäilyistä ilmoittamisesta. Palautteessa on käsiteltävä ainakin toimitetun tiedon laatua, ilmoitusten oikea-aikaisuutta, epäilyn kuvausta ja toimitusvaiheessa esitettyjä asiakirjoja.

Tämän artiklan mukaisen palautteen ei katsota kattavan jokaista ilmoitusvelvollisten toimittamaa ilmoitusta.

Rahanpesun selvittelykeskuksen on annettava palautetta vähintään kerran vuodessa riippumatta siitä, annetaanko se yksittäiselle ilmoitusvelvolliselle vai ilmoitusvelvollisten ryhmille, ottaen huomioon ilmoitusvelvollisten ilmoittamien epäilyttävien liiketoimien kokonaismäärä.

Palaute annetaan myös valvojien saataville, jotta nämä voivat harjoittaa riskiperusteista valvontaa 40 artiklan mukaisesti.

Rahanpesun selvittelykeskusten on ilmoitettava vuosittain rahanpesuntorjuntaviranomaiselle palautteen antamisesta ilmoitusvelvollisille tämän artiklan mukaisesti ja toimitettava tilastot ilmoitusvelvollisten ryhmien toimittamien epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten määrästä.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2028 rahanpesun selvittelykeskuksille suosituksia palautteen antamista koskevista parhaista käytännöistä ja lähestymistavoista, myös palautteen tyypistä ja toistuvuudesta.

Palautteenantovelvollisuudella ei saa vaarantaa meneillään olevaa rahanpesun selvittelykeskuksen analyysitoimintaa tai rahanpesun selvittelykeskuksen jakamista tiedoista seurannutta tutkintaa tai hallinnollista toimea, eikä se saa vaikuttaa tietosuojaa ja luottamuksellisuutta koskevien vaatimusten sovellettavuuteen.