Artikkel 28 1

1.   Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroo annab kohustatud isikutele määruse (EL) 2024/1624 artikli 69 kohaselt kahtlustest teatamise kohta tagasisidet. See hõlmab vähemalt esitatud teabe kvaliteeti, selle esitamise õigeaegsust, kahtluse kirjeldust ja esitatud dokumente.

Käesoleva artikliga ette nähtud tagasiside andmist ei tõlgendata nii, et see hõlmab igat kohustatud isikute esitatud teadet.

Rahapesu andmebüroo esitab tagasiside kohustatud isikutele olenevalt teada antud kahtlaste tehingute arvust kas individuaalselt või rühmiti või nende kategooriate kaupa vähemalt kord aastas.

Selline tagasiside tehakse kättesaadavaks ka järelevalve tegijatele, et nad saaksid teha artikli 40 kohast riskipõhist järelevalvet.

Rahapesu andmebürood esitavad AMLA-le igal aastal aruande kohustatud isikutele käesoleva artikli kohase tagasiside andmise kohta ning esitavad statistika kohustatud isikute esitatud kahtlasi tehinguid käsitlevate teadete arvu kohta kohustatud isikute kategooriate kaupa.

AMLA esitab hiljemalt 10. juuliks 2028 rahapesu andmebüroodele soovitused tagasiside andmise parimate tavade ja käsitusviiside kohta, sealhulgas tagasiside liigi ja sageduse kohta.

Tagasiside andmise kohustus ei tohi seada ohtu rahapesu andmebüroo käimasolevaid analüüse, büroo teabeedastusele järgnevaid uurimisi ja haldusmeetmeid ega mõjutada andmekaitse ja konfidentsiaalsusnõuete kohaldatavust.