|
+Άρθρο 21 1. |
Άρθρο 21 1.Η Αρχή, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων της που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, διαθέτει την εξουσία να εφαρμόζει τα διοικητικά μέτρα που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ώστε να απαιτεί από οποιαδήποτε επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όταν:
α)
η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα διαπιστώνεται ότι έχει παραβιάσει τις ενωσιακές πράξεις και την εθνική νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·
β)
η Αρχή διαθέτει επαρκείς και αποδείξιμες ενδείξεις ότι η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα είναι πιθανό να παραβιάσει τις ενωσιακές πράξεις και την εθνική νομοθεσία που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και η εφαρμογή διοικητικού μέτρου μπορεί να αποτρέψει την τέλεση της παράβασης ή να μειώσει τον σχετικό κίνδυνο·
γ)
βάσει δεόντως αιτιολογημένης απόφασης της Αρχής, οι εσωτερικές πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στην επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα δεν είναι ανάλογα προς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στους οποίους εκτίθεται η επιλεγμένη υπόχρεη οντότητα. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|