+ΤΜΗΜΑ 1 Γενικές διατάξεις
---+Άρθρο 10
------+Άρθρο 10 1.
------+Άρθρο 10 2.
---+Άρθρο 11
---+Άρθρο 12
------+Άρθρο 12 1.
------+Άρθρο 12 2.
------+Άρθρο 12 3.
---+Άρθρο 13
------+Άρθρο 13 1.
------+Άρθρο 13 2.
------+Άρθρο 13 3.
------+Άρθρο 13 4.
------+Άρθρο 13 5.
------+Άρθρο 13 6.
---+Άρθρο 14
------+Άρθρο 14 1.
------+Άρθρο 14 2.
------+Άρθρο 14 3.
------+Άρθρο 14 4.
------+Άρθρο 14 5.
|
ΤΜΗΜΑ 1 Γενικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ 1 Γενικές διατάξεις
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 10
|
|
|
Άρθρο 11
|
Άρθρο 11
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιστάσεις:
α)
όταν συνάπτουν επιχειρηματική σχέση·
β)
όταν πραγματοποιούν περιστασιακή συναλλαγή που:
i)
ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 15 000 EUR είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες της μιας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, ή
ii)
αποτελεί μεταφορά χρηματικών ποσών όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 9) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (
15
) άνω των 1 000 EUR·
γ)
για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, όταν διενεργούν περιστασιακές συναλλαγές σε μετρητά που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10 000 EUR, είτε η συναλλαγή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες της μιας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους·
δ)
για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, κατά την είσπραξη των κερδών, κατά την κατάθεση του στοιχήματος ή και στις δύο περιπτώσεις, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 2 000 EUR, είτε η συναλλαγή πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες της μιας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους·
ε)
όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο·
στ)
όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την επάρκεια των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν ήδη για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.
|
|
Άρθρο 12
|
|
|
Άρθρο 13
|
|
|
Άρθρο 14
|
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
- EULAW_ES -
EULAW_ES
|