+1. JAGU Üldsätted
---+Artikkel 10
------+Artikkel 10 1.
------+Artikkel 10 2.
---+Artikkel 11
---+Artikkel 12
------+Artikkel 12 1.
------+Artikkel 12 2.
------+Artikkel 12 3.
---+Artikkel 13
------+Artikkel 13 1.
------+Artikkel 13 2.
------+Artikkel 13 3.
------+Artikkel 13 4.
------+Artikkel 13 5.
------+Artikkel 13 6.
---+Artikkel 14
------+Artikkel 14 1.
------+Artikkel 14 2.
------+Artikkel 14 3.
------+Artikkel 14 4.
------+Artikkel 14 5.

1. JAGU Üldsätted

1. JAGU Üldsätted

1. Ülevaade

,
Artikkel 10
Artikkel 11

Artikkel 11

Liikmesriigid tagavad, et kohustatud isikud rakendavad klientide suhtes hoolsusmeetmeid järgmistel juhtudel:

a) 

ärisuhte loomisel;

b) 

juhutehingu tegemisel,

i) 

mille summa on vähemalt 15 000  eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad olevat seotud, või

ii) 

mis on käsitatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/847 ( 15 ) artikli 3 punktis 9 määratletud rahaülekandena ja mis ületab 1 000  eurot;

c) 

kaupadega kauplevate isikute puhul juhuslike sularahatehingute tegemisel summas vähemalt 10 000  eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad olevat seotud;

d) 

hasartmänguteenuste osutajate puhul võidusumma väljamaksmise, panuste tegemise või mõlema korral, kui tehtava tehingu suurus on vähemalt 2 000  eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad olevat seotud;

e) 

kui on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, sõltumata ükskõik millisest mööndusest, erandist või künnisest;

f) 

kui on kahtlusi varem kontrollitud kliendi isikut tõendavate andmete õigsuses või adekvaatsuses.
Artikkel 12
Artikkel 13
Artikkel 14

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
  • EULAW_ES -

    EULAW_ES