+1 JAKSO Yleiset säännökset
---+10 artikla
------+10 artikla 1.
------+10 artikla 2.
---+11 artikla
---+12 artikla
------+12 artikla 1.
------+12 artikla 2.
------+12 artikla 3.
---+13 artikla
------+13 artikla 1.
------+13 artikla 2.
------+13 artikla 3.
------+13 artikla 4.
------+13 artikla 5.
------+13 artikla 6.
---+14 artikla
------+14 artikla 1.
------+14 artikla 2.
------+14 artikla 3.
------+14 artikla 4.
------+14 artikla 5.

1 JAKSO Yleiset säännökset

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely
10 artikla
11 artikla	11 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitusvelvolliset toteuttavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä seuraavissa olosuhteissa: a) aloittaessaan liikesuhteen; b) suorittaessaan yksittäisen liiketoimen, i) jonka rahamäärä on vähintään 15 000 euroa, riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi yhdellä kertaa vai useina erillisinä suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä; tai ii) joka muodostaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/847 ( 15 ) 3 artiklan 9 kohdassa määritellyn varainsiirron, jonka suuruus on yli 1 000 euroa; c) kun on kyse tavarakauppaa käyvistä henkilöistä, jos suoritetaan käteisellä yksittäinen liiketoimi, jonka suuruus joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, on yhteensä vähintään 10 000 euroa; d) kun on kyse rahapelipalvelujen tarjoajista, jos voittoja nostettaessa tai panosta asetettaessa taikka molemmissa suoritetaan joko yhtenä suorituksena tai useina suorituksina, jotka näyttävät olevan toisiinsa kytkeytyneitä, yhteensä vähintään 2 000 euroa; e) kun on syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, sovellettavista poikkeuksista, vapautuksista tai kynnysarvoista riippumatta; f) kun epäillään, että asiakkaasta aiemmin saadut tunnistetiedot eivät ole oikeita tai riittäviä.
12 artikla
13 artikla
14 artikla

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

Standardit
Lähde	Vaatimus