+15. En la directriz 4.61, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) la adopción de …
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15. En la directriz 4.61, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) la adopción de …
En la directriz 4.61, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: «a) la adopción de medidas razonables y adecuadas para comprender los antecedentes y la finalidad de dichas transacciones, por ejemplo, determinando el origen y el destino de los fondos - o los criptoactivos o averiguando más detalles sobre la actividad del cliente a fin de comprobar la probabilidad de que el cliente realice tales transacciones; y»
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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