+15. Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure …
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15. Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure …
Nell’orientamento 4.61 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’adozione di misure ragionevoli e atte alla comprensione del contesto e delle finalità di tali operazioni, ad esempio stabilendo l’origine e la destinazione dei fondi o delle cripto-attività o raccogliendo maggiori informazioni sull’attività del cliente allo scopo di valutare con quale probabilità il cliente possa compiere operazioni di questo tipo; e»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
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