+SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo
---+Artículo 3 Determinación de los sectores expuestos a escala nacional
------+Article 3 1
------+Article 3 2
------+Article 3 3
------+Article 3 4
------+Article 3 5
------+Article 3 6
------+Article 3 7
------+Article 3 8
---+Artículo 4 Requisitos relativos a determinados prestadores de servicios
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
---+Artículo 5 Requisitos relacionados con la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
------+Article 5 6
------+Article 5 7
---+Artículo 6 Comprobaciones sobre la alta dirección y los titulares reales de determinadas entidades obligadas
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
------+Article 6 4
------+Article 6 5
------+Article 6 6
------+Article 6 7
------+Article 6 8
------+Article 6 9

SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo

SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente Requisito
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.