+CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
---+SECCIÓN 1 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
------+Artículo 1 Objeto
---------+Article 1 (a)
---------+Article 1 (b)
---------+Article 1 (c)
---------+Article 1 (d)
---------+Article 1 (e)
---------+Article 1 (f)
---------+Article 1 (g)
------+Artículo 2 Definiciones
---------+Article 2 2
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---------+Article 2 (7)
---------+Article 2 (8)
---------+Article 2 (9)
---------+Article 2 (10)
---------+Article 2 (11)
---+SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo
------+Artículo 3 Determinación de los sectores expuestos a escala nacional
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
---------+Article 3 7
---------+Article 3 8
------+Artículo 4 Requisitos relativos a determinados prestadores de servicios
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Artículo 5 Requisitos relacionados con la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
---------+Article 5 6
---------+Article 5 7
------+Artículo 6 Comprobaciones sobre la alta dirección y los titulares reales de determinadas entidades obligadas
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
---------+Article 6 8
---------+Article 6 9
---+SECCIÓN 3 Evaluaciones de riesgos
------+Artículo 7 Evaluación de riesgos a escala de la Unión
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
---------+Article 7 6
---------+Article 7 7
------+Artículo 8 Evaluación nacional de riesgos
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
------+Artículo 9 Estadísticas
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
---------+Article 9 6

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

1. Resumen

,
SECCIÓN 1 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones SECCIÓN 1 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo
SECCIÓN 3 Evaluaciones de riesgos SECCIÓN 3 Evaluaciones de riesgos

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.