+SEZIONE 2 Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
---+Articolo 3 Identificazione dei settori esposti a livello nazionale
------+Articolo 3 1
------+Articolo 3 2
------+Articolo 3 3
------+Articolo 3 4
------+Articolo 3 5
------+Articolo 3 6
------+Articolo 3 7
------+Articolo 3 8
---+Articolo 4 Obblighi relativi a determinati prestatori di servizi
------+Articolo 4 1
------+Articolo 4 2
------+Articolo 4 3
---+Articolo 5 Obblighi relativi alla concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti
------+Articolo 5 1
------+Articolo 5 2
------+Articolo 5 3
------+Articolo 5 4
------+Articolo 5 5
------+Articolo 5 6
------+Articolo 5 7
---+Articolo 6 Controlli sugli alti dirigenti e sui titolari effettivi di determinati soggetti obbligati
------+Articolo 6 1
------+Articolo 6 2
------+Articolo 6 3
------+Articolo 6 4
------+Articolo 6 5
------+Articolo 6 6
------+Articolo 6 7
------+Articolo 6 8
------+Articolo 6 9

SEZIONE 2 Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

SEZIONE 2 Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.