20. Cuando la entidad financiera forme parte de un grupo, el miembro de la alta dirección a nivel …

Cuando la entidad financiera forme parte de un grupo, el miembro de la alta dirección a nivel del grupo evaluará la eficacia de las políticas, los procedimientos y los controles a efectos del cumplimiento de las medidas restrictivas pertinentes en todas las sucursales, filiales, intermediarios, distribuidores y agentes, cuando proceda. La responsabilidad última del cumplimiento de las medidas restrictivas recae en cada entidad del grupo.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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