19. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid pidama teavet …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid pidama teavet asjakohaseks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate ülesannete täitmiseks vähemalt siis, kui teave võib mõjutada finantsinstitutsiooni ärimudelit, sisejuhtimise korda, riskijuhtimise raamistikku, operatsiooniriski, likviidsuse piisavust, kogu finantsinstitutsiooni hõlmavaid süsteeme ja kontrollimehhanisme, käsitleb finantsinstitutsiooni vastavust direktiivis 2013/36/EL ja määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud usaldatavusnõuetele või kui võib see mõjutada finantsinstitutsiooni rahanduslikku usaldusväärsust või elujõulisust.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.