19. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le informazioni come …

Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero considerare le informazioni come pertinenti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale almeno laddove le informazioni possano avere un impatto sul modello di business dell’ente, sulle disposizioni di governance interna, sul quadro di gestione del rischio, sul rischio operativo, sull’adeguatezza della liquidità, sui sistemi e controlli a livello dell’ente, sui dubbi in merito alla conformità dell’ente ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 o laddove le suddette informazioni possano incidere sulla solidità finanziaria o sulla redditività dell’ente.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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