19. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să considere că informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor de supraveghere prudențială cel puțin în cazul în care informațiile pot avea un impact asupra modelului de afaceri al instituției, asupra cadrului de administrare a activității, asupra cadrului de administrare a riscurilor, asupra riscului operațional, asupra caracterului adecvat al lichidității, asupra sistemelor și controalelor la nivelul instituției, se referă la respectarea de către instituție a cerințelor prudențiale prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau pot afecta soliditatea financiară sau viabilitatea instituției.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.