Artikkel 17 Filiaalid ja tütarettevõtjad kolmandates riikides

1.   Kui kohustatud isikute filiaalid või tütarettevõtjad asuvad kolmandates riikides, kus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise miinimumnõuded on käesolevas määruses sätestatutest leebemad, tagab emaettevõtja, et need filiaalid või tütarettevõtjad vastavad käesolevas määruses sätestatud, sealhulgas andmekaitset käsitlevatele nõuetele või samaväärsetele nõuetele.

2.   Kui kolmanda riigi õigus ei võimalda käesoleva määruse täitmist, võtavad emaettevõtjad lisameetmeid, mis tagavad, et asjaomases kolmandas riigis asuvad filiaalid ja enamusosalusega tütarettevõtjad vähendavad tulemuslikult rahapesu või terrorismi rahastamise riski, ning teavitavad nendest täiendavatest meetmetest oma päritoluliikmesriigi järelevalve tegijaid. Kui päritoluliikmesriigi järelevalve tegijad leiavad, et lisameetmed ei ole piisavad, võtavad nad täiendavaid järelevalvemeetmeid, sealhulgas nõuavad, et kontsern ei looks ärisuhteid või lõpetaks need ning ei teeks tehinguid, ning vajaduse korral nõuavad, et kontsern lõpetaks oma tegevuse asjaomases kolmandas riigis.

3.   AMLA töötab hiljemalt 10. juuliks 2026 välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja esitab selle komisjonile vastuvõtmiseks. Selles regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 2 osutatud lisameetmete laadi, sealhulgas miinimummeetmeid, mida kohustatud isikud peavad võtma, kui kolmanda riigi õigus ei võimalda rakendada artikli 16 kohaseid meetmeid ning sellistel juhtudel nõutavad täiendavad järelevalvemeetmed.

4.   Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes kooskõlas määruse (EL) 2024/1620 artiklitega 49–52 vastu käesoleva artikli lõikes 3 osutatud regulatiivsed tehnilised standardid.