+17. cikk Harmadik országbeli fióktelepek és leányvállalatok
---+17. cikk (1)
---+17. cikk (2)
---+17. cikk (3)
---+17. cikk (4)

17. cikk Harmadik országbeli fióktelepek és leányvállalatok

1. Áttekintés

,
17. cikk (1)
Amennyiben a kötelezett szolgáltatók fióktelepei vagy leányvállalatai olyan harmadik országokban találhatók, ahol a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem minimumkövetelményei kevésbé szigorúak, mint az e rendeletben foglaltak, az anyavállalatnak biztosítania kell, hogy ezek a fióktelepek vagy leányvállalatok megfeleljenek az e rendeletben meghatározott követelményeknek, ideértve az adatvédelemre vonatkozó vagy azzal egyenértékű követelményeket is.
17. cikk (2)
Amennyiben valamely harmadik ország joga nem teszi lehetővé az e rendeletnek való megfelelést, az anyavállalatnak kiegészítő intézkedéseket kell tennie annak biztosítására, hogy az adott harmadik országban található fióktelepek és leányvállalatok hatékonyan kezeljék a pénzmosás, illetve a terrorizmusfinanszírozás kockázatát, valamint e kiegészítő intézkedésekről tájékoztatnia kell a székhelye szerinti tagállam felügyeleteit. Amennyiben a székhely szerinti tagállam felügyeletei úgy ítélik meg, hogy a kiegészítő intézkedések nem elégségesek, további felügyeleti intézkedéseket kell tenniük, többek között előírják a csoport számára, hogy ne létesítsen üzleti kapcsolatokat, vagy szüntesse meg a meglévőket, illetve ne hajtson végre ügyleteket, vagy szüntesse meg tevékenységét a harmadik országban.
17. cikk (3)
Az AMLA 2026. július 10-ig szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, és elfogadás céljából benyújtja azokat a Bizottságnak. E szabályozástechnikai standardtervezetekben pontosan meg kell határozni az e cikk (2) bekezdésében említett kiegészítő intézkedések típusát, beleértve a kötelezett szolgáltatók által abban az esetben teendő minimumintézkedéseket is, ha valamely harmadik ország joga nem teszi lehetővé a 16. cikkben előírt intézkedések végrehajtását, és az ilyen esetekben szükséges további felügyeleti intézkedéseket.
17. cikk (4)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e cikk (3) bekezdésében említett szabályozástechnikai standardoknak az (EU) 2024/1620 rendelet 49–52. cikkével összhangban történő elfogadásával kiegészítse ezt a rendeletet.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.