Člen 17 Podružnice in odvisna podjetja v tretjih državah

1.   Kadar se podružnice ali odvisna podjetja zavezancev nahajajo v tretjih državah, v katerih so minimalne zahteve glede PPDFT manj stroge od zahtev iz te uredbe, obvladujoče podjetje zagotovi, da navedene podružnice ali odvisna podjetja izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, vključno z zahtevami v zvezi z varstvom podatkov ali enakovrednimi zahtevami.

2.   Kadar pravo tretje države ne dovoljuje zagotavljanja skladnosti s to uredbo, obvladujoče podjetje sprejme dodatne ukrepe za zagotovitev, da podružnice in odvisna podjetja v navedeni tretji državi učinkovito obvladujejo tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, in obvesti nadzornike v svoji matični državi članici o teh dodatnih ukrepih. Kadar nadzorniki v matični državi članici menijo, da dodatni ukrepi ne zadostujejo, izvedejo dodatne nadzorne ukrepe, vključno s tem, da od skupine zahtevajo, da ne vzpostavi nobenega poslovnega odnosa, da obstoječe prekine, da ne izvede transakcij ali da preneha z delovanjem v tretji državi.

3.   Organ AMLA do 10. julija 2026 pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov in ga predloži Komisiji v sprejetje. V navedenem osnutku regulativnih tehničnih standardov se določi vrsta dodatnih ukrepov iz odstavka 2 tega člena, vključno z minimalnimi ukrepi, ki jih sprejmejo zavezanci, kadar pravo tretje države ne dovoljuje izvedbe ukrepov, zahtevanih na podlagi člena 16, in dodatnih nadzornih ukrepov, zahtevanih v takih primerih.

4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 3 tega člena v skladu s členi 49 do 52 Uredbe (EU) 2024/1620.