+3. jagu Krüptovarateenuse vahendajate kohustused
---+Artikkel 19 Algataja ja saaja kohta ülekandes edastatava teabe säilitamine
---+Artikkel 20 Algatajat või saajat käsitleva teabe puudumise kindlakstegemine
---+Artikkel 21 Krüptovaraülekanded, mille puhul algatajat või saajat käsitlev teave puudub
------+Artikkel 21 1
------+Artikkel 21 2
---+Artikkel 22 Hindamine ja teatamine

3. jagu Krüptovarateenuse vahendajate kohustused

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon
Artikkel 19 Algataja ja saaja kohta ülekandes edastatava teabe säilitamine	Artikkel 19 Algataja ja saaja kohta ülekandes edastatava teabe säilitamine Krüptovarateenuse vahendaja tagab, et kogu krüptovaraülekandega kaasnev teave, mis on saadud algataja ja saaja kohta, edastatakse koos ülekandega ning et see teave säilitatakse ja tehakse taotluse korral pädevatele asutustele kättesaadavaks.
Artikkel 20 Algatajat või saajat käsitleva teabe puudumise kindlakstegemine	Artikkel 20 Algatajat või saajat käsitleva teabe puudumise kindlakstegemine Krüptovarateenuse vahendaja rakendab tõhusaid protseduure, sealhulgas asjakohasel juhul seiret pärast ülekande tegemist või selle ajal, et teha kindlaks, kas artikli 14 lõike 1 punktides a, b ja c ning artikli 14 lõike 2 punktides a, b ja c osutatud teave algataja või saaja kohta on esitatud enne krüptovara maksejuhiste kogumi edastamist, sellega samal ajal või paralleelselt, sealhulgas juhul, kui ülekanne tehakse isehallatavale aadressile või isehallatavalt aadressilt.
Artikkel 21 Krüptovaraülekanded, mille puhul algatajat või saajat käsitlev teave puudub	-
Artikkel 22 Hindamine ja teatamine	Artikkel 22 Hindamine ja teatamine Hinnates seda, kas krüptovaraülekanne või sellega seotud tehing on kahtlane ja kas direktiivi (EL) 2015/849 kohaselt tuleb sellest teatada rahapesu andmebüroole, võtab krüptovarateenuse vahendaja ühe tegurina arvesse seda, kui algatajat või saajat käsitlev teave puudub.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.