+Taqsima 3 Obbligi fuq il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi
---+Artikolu 19 Żamma ta’ informazzjoni dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferiment
---+Artikolu 20 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju
---+Artikolu 21 Trasferimenti ta’ kriptoassi b’informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju
------+Artikolu 21 1
------+Artikolu 21 2
---+Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar

Taqsima 3 Obbligi fuq il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 19 Żamma ta’ informazzjoni dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferiment	Artikolu 19 Żamma ta’ informazzjoni dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja t-trasferiment Il-fornituri intermedjarji ta’ servizzi tal-kriptoassi għandhom jiżguraw li l-informazzjoni kollha riċevuta dwar l-oriġinatur u l-benefiċjarju li takkumpanja trasferiment tal-kriptoassi tintbagħat mat-trasferiment u li r-rekords ta’ din l-informazzjoni jinżammu u jiġu magħmula disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti meta tintalab.
Artikolu 20 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju	Artikolu 20 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jimplimenta proċeduri effettivi, inkluż, fejn xieraq, monitoraġġ wara jew waqt it-trasferimenti, sabiex jidentifika jekk l-informazzjoni dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju msemmija fl-Artikolu 14(1), il-punti (a), (b) u (c), u fl-Artikolu 14(2), il-punti (a), (b) u (c), tkunx ġiet sottomessa qabel, simultanjament jew fl-istess ħin mat-trasferiment jew it-trasferiment f’lottijiet tal-kriptoassi, inkluż fejn it-trasferiment ikun sar minn jew lejn indirizz awtoospitat.
Artikolu 21 Trasferimenti ta’ kriptoassi b’informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju	-
Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar	Artikolu 22 Valutazzjoni u rappurtar Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi tal-kriptoassi għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju bħala fattur fil-valutazzjoni ta’ jekk it-trasferiment ta’ kriptoassi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, huwiex suspettuż, u jekk għandux jiġi rappurtat lill-UIF f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

3. Standards relatati

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.