+3 jakso Välittäjinä toimivia kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet
---+19 artikla Siirron mukana toimitettavien siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevien tietojen säilyttäminen
---+20 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen
---+21 artikla Kryptovarojen siirrot, joissa siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot puuttuvat
------+21 artikla 1
------+21 artikla 2
---+22 artikla Arviointi ja ilmoittaminen

3 jakso Välittäjinä toimivia kryptovarapalvelun tarjoajia koskevat velvoitteet

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely
19 artikla Siirron mukana toimitettavien siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevien tietojen säilyttäminen	19 artikla Siirron mukana toimitettavien siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevien tietojen säilyttäminen Välittäjinä toimivien kryptovarapalvelun tarjoajien on varmistettava, että kaikki kryptovarojen siirron mukana saadut siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevat tiedot toimitetaan siirron mukana ja että kyseisiä tietoja koskeva kirjaus säilytetään ja asetetaan pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten saataville.
20 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen	20 artikla Siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen Välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa siirtojen jälkeinen tai niiden aikana tapahtuva valvonta, sen havaitsemiseksi, onko 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot toimitettu aiemmin, samanaikaisesti tai rinnakkain kryptovarojen siirron tai eräsiirron kanssa, myös silloin, kun siirto tehdään isännöimättömään osoitteeseen tai isännöimättömästä osoitteesta.
21 artikla Kryptovarojen siirrot, joissa siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevat tiedot puuttuvat	-
22 artikla Arviointi ja ilmoittaminen	22 artikla Arviointi ja ilmoittaminen Välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava huomioon siirron toimeksiantajaa tai siirronsaajaa koskevien tietojen puuttuminen arvioidessaan, onko kryptovarojen siirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

3. Liittyvät standardit

Standardit
Lähde	Vaatimus

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.