+Artikkel 38 2

Artikkel 38 2

2. AMLA esitab krediidiasutustele ja finantseerimisasutustele adresseeritud soovituse, kui on kahtlusi, et kolmandates riikides asuvad respondentasutused satuvad ühte järgmistest olukordadest:

a)	nad rikuvad tõsiselt, korduvalt või süstemaatiliselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid;

b)	neil esineb ettevõttesisestes põhimõtetes, protseduurides ja kontrollimeetmetes puudusi, mille tulemuseks on tõenäoliselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete tõsine, korduv või süstemaatiline rikkumine;

c)	nad on kehtestanud ettevõttesisesed põhimõtted, protseduurid ja kontrollimeetmed, mis ei ole vastavuses rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise riskidega, millega kolmanda riigi respondentasutus kokku puutub.

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.