+Člen 38 2
|
Člen 38 2
2. Organ AMLA izda priporočilo, naslovljeno na kreditne institucije in finančne institucije, kadar obstajajo pomisleki, da za respondenčne institucije v tretjih državah velja katera koli od naslednjih okoliščin:
|
(a)
|
resno, večkrat ali sistematično kršijo zahteve glede PPDFT;
|
|
(b)
|
imajo slabosti v svojih notranjih politikah, postopkih in kontrolah, ki bodo verjetno povzročile resne, večkratne ali sistematične kršitve zahtev glede PPDFT;
|
|
(c)
|
imajo vzpostavljene notranje politike, postopke in kontrole, ki niso sorazmerni s tveganji pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma, ki jim je izpostavljena respondenčna institucija iz tretje države.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|