+Airteagal 38 2

Airteagal 38 2

2.   Eiseoidh AMLA moladh a bheidh dírithe ar institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais i gcás ina bhfuil ábhair imní ann go dtagann institiúidí is freagróirí i dtríú tíortha faoi aon cheann de na cásanna seo a leanas:

(a)

tá sárú tromchúiseach, leanúnach nó córasach ar cheanglais AML/CFT ar bun acu;

(b)

tá laigí ag baint lena mbeartais, lena nósanna imeachta agus lena rialuithe inmheánacha ar dócha go mbeidh sáruithe tromchúiseacha, leanúnacha nó córasacha ar cheanglais AML/CFT mar thoradh orthu;

(c)

tá beartais, nósanna imeachta agus rialuithe inmheánacha i bhfeidhm acu nach bhfuil i gcomhréir leis na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid, lena chionta preideacáide agus le maoiniú sceimhlitheoireachta ar a bhfuil an institiúid tríú tír is freagróir neamhchosanta.

1. Forbhreathnú

,

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.