+Artikkel 69 2

Artikkel 69 2

2.   Lõike 1 kohaldamisel hindavad kohustatud isikud oma klientide tehinguid või tegevust neile teada või nende valduses oleva asjakohase fakti ja teabe põhjal. Vajaduse korral seavad kohustatud isikud hindamise esikohale, võttes arvesse tehingu või tegevuse kiireloomulisust ja riske, mis mõjutavad nende asukohaliikmesriiki.

Lõike 1 punkti a kohane kahtlus põhineb kliendi ja tema vastaspoolte omadustel, tehingu või tegevuse mahul ja olemusel või meetoditel ja mustritel, seosel mitme tehingu või tegevuse vahel, vahendite päritolul, sihtkohal või kasutamisel, või muul kohustatud isikule teadaoleval asjaolul, sealhulgas tehingu või tegevuse kooskõlal III peatüki kohaselt saadud teabega, sealhulgas kliendi riskiprofiilil.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.