+69. cikk (2)

69. cikk (2)

Az (1) bekezdés alkalmazásában a kötelezett szolgáltatóknak az ügyfeleik által végrehajtott ügyleteket vagy tevékenységeket az általuk ismert, illetve a birtokukban lévő vonatkozó tények és információk alapján kell értékelniük. Amennyiben szükséges, a kötelezett szolgáltatóknak az ügylet vagy tevékenység sürgősségének, valamint a letelepedésük szerinti tagállamot érintő kockázatoknak a figyelembevételével kell rangsorolniuk az értékelésüket.

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyanú az ügyfél és partnerei jellemzőin, az ügylet vagy tevékenység méretén és jellegén, illetve annak módszerein és mintáin, a több ügylet vagy tevékenység közötti kapcsolaton, a pénzeszközök eredetén, rendeltetési helyén vagy felhasználásán, illetve a kötelezett szolgáltató által ismert bármely egyéb körülményen alapul, ideértve az ügylet vagy tevékenység összhangját a III. fejezet alapján szerzett információkkal, ideértve az ügyfél kockázati profilját is.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.