+Člen 69 2

Člen 69 2

2.   Za namene odstavka 1 zavezanci ocenijo transakcije ali dejavnosti, ki jih izvajajo njihove stranke, na podlagi in ob upoštevanju vseh pomembnih dejstev in informacij, ki so jim znani ali s katerimi razpolagajo. Zavezanci po potrebi dajo prednost svoji oceni, pri čemer upoštevajo nujnost transakcije ali dejavnosti in tveganja, ki vplivajo na državo članico, v kateri imajo sedež.

Sum na podlagi odstavka 1, točka (a), temelji na značilnostih stranke in njenih partnerjev, obsegu in naravi transakcije ali dejavnosti ali njenih metodah in vzorcih, povezavi med več transakcijami ali dejavnostmi, izvoru, namembnosti ali uporabi sredstev ali kateri koli drugi okoliščini, s katero je zavezanec seznanjen, vključno s skladnostjo transakcije ali dejavnosti z informacijami, pridobljenimi v skladu s poglavjem III, vključno s profilom tveganja stranke.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.